| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業(yè)簡況 |
|
標的企業(yè)
基本情況
|
標的企業(yè)名稱 |
湖北新能核電設備有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-湖北省-武漢市（武漢市江夏區(qū)廟山小區(qū)民澤路1號） |
| 法定代表人 |
馬天峰 |
| 成立時間 |
2010-11-26 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 5000 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業(yè) |
專用設備制造業(yè) |
| 組織機構代碼 |
56556181-7 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
| 經(jīng)營范圍 |
核電站設備模塊、結構模塊的制造以及主管道和常規(guī)島設備的加工制造；鋼制安全殼的制造；其他電站及核設施相關設備的制造；核電站設備制造技術咨詢服務。（國家有專項規(guī)定的經(jīng)營項目經(jīng)審批后或憑許可證件在核定的期限內方可經(jīng)營）。 |
| 職工人數(shù) |
0 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業(yè)
股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權 |
否 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
山東核電設備制造有限公司 |
40% |
| 2 |
武昌船舶重工有限責任公司 |
40% |
| 3 |
中廣核工程有限公司 |
20% |
| |
|
|
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主要財務
指標
（萬元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 0 |
0 |
0 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 5147.28 |
147.28 |
5000 |
| 審計機構 |
國富浩華會計師事務所（特殊普通合伙）遼寧分所 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-09-30 |
0 |
0 |
0 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 季報 |
5147.26 |
147.26 |
5000 |
資產(chǎn)評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
北京中企華資產(chǎn)評估有限責任公司 |
| 核準（備案）機構 |
國家核電技術有限公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-06-28 |
| 評估基準日 |
2012-10-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產(chǎn)總計（萬元） |
5863.66 |
5890.66 |
| 負債總計（萬元） |
863.66 |
863.66 |
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） |
5000 |
5027 |
| 轉讓標的對應評估值 |
3016.2（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 律師事務所 |
北京市弘嘉律師事務所、國浩律師（深圳）事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
詳見《資產(chǎn)評估報告書》、《審計報告》及《法律意見書》等文件資料。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
山東核電設備制造有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]山東省[370000]煙臺市[370600]海陽市[370687]山東省海陽市臨港產(chǎn)業(yè)區(qū) |
| 法定代表人 |
張福寶 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 22000 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業(yè) |
專用設備制造業(yè) |
| 組織機構代碼 |
66442875-5 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權比例 |
40% |
| 擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 |
40% |
| 產(chǎn)權轉讓行為批準情況 |
國資監(jiān)管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
國家核電技術有限公司 |
| 組織機構代碼 |
710934764 |
| 批準單位名稱 |
山東核電設備制造有限公司 |
| 決議類型 |
股東會議決議 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
中廣核工程有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]廣東省[440000]深圳市[440300]福田區(qū)[440304]深圳市福田區(qū)深南中路69號 |
| 法定代表人 |
鄭東山 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 128600 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業(yè) |
電力工業(yè) |
| 組織機構代碼 |
10002808-6 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權比例 |
20% |
| 擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 |
20% |
| 產(chǎn)權轉讓行為批準情況 |
國資監(jiān)管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國廣東核電集團有限公司 |
| 組織機構代碼 |
10001694X |
| 批準單位名稱 |
中國廣核集團有限公司 |
| 決議類型 |
批復 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
3016.2 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方須在經(jīng)受讓資格確認后3個工作日內向北京產(chǎn)權交易所指定賬戶繳納交易保證金。
2、如掛牌期滿，只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議轉讓方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所繳納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其繳納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所繳納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。若非轉讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所繳納保證金將被全額扣除：①意向受讓方繳納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的；⑤受讓方未履行書面承諾事項的。
3、意向受讓方須書面承諾：在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》，并于《產(chǎn)權交易合同》生效后5個工作日內將剩余價款一次性支付至北交所指定賬戶。 |
| 受讓方資格條件 |
1、為促進企業(yè)發(fā)展，意向受讓方須為中國境內注冊并有效存續(xù)的從事核電類設備制造行業(yè)的企業(yè)法人，注冊資本金不低于2億元人民幣（以營業(yè)執(zhí)照為準）。
2、意向受讓方應具有良好的財務狀況、支付能力、商業(yè)信用。
3、意向受讓方應符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
900萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網(wǎng)絡競價(多次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態(tài)報價
項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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