| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業(yè)簡況 |
|
標的企業(yè)
基本情況
|
標的企業(yè)名稱 |
云南省馬關(guān)縣興源礦業(yè)有限責任公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-云南省-文山壯族苗族自治州（馬關(guān)縣馬白鎮(zhèn)坡頭街66號） |
| 法定代表人 |
朱景法 |
| 成立時間 |
2004-11-19 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 2080 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有參股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責任公司 |
| 所屬行業(yè) |
礦業(yè) |
| 組織機構(gòu)代碼 |
76707584-1 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
| 經(jīng)營范圍 |
鋅礦、錫礦開采、銷售；礦產(chǎn)品購銷；并經(jīng)營與本公司經(jīng)營范圍相一致的進出口貿(mào)易。（以上經(jīng)營范圍中涉及國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的專項審批，按審批的項目和時限開展經(jīng)營活動） |
| 職工人數(shù) |
20 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
鄒小林 |
62.3% |
| 2 |
中國黃金集團地質(zhì)有限公司 |
20% |
| 3 |
王久文 |
10.29% |
| 4 |
孟鴻芳 |
5% |
| 5 |
趙冠軍 |
2.41% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 0 |
-171.8 |
-173.5 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 4433.76 |
2717.6 |
1716.16 |
| 審計機構(gòu) |
|
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-06-30 |
0 |
-33.3 |
-33.79 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 月報 |
4766.08 |
3083.71 |
1682.37 |
資產(chǎn)評估
情況
（萬元） |
評估機構(gòu) |
湖北天地源資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準（備案）機構(gòu) |
中國黃金集團公司 |
| 核準（備案）日期 |
2012-11-14 |
| 評估基準日 |
2012-07-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產(chǎn)總計（萬元） |
4243.31 |
6671.77 |
| 負債總計（萬元） |
2801.77 |
2801.77 |
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） |
1441.54 |
3870 |
| 轉(zhuǎn)讓標的對應評估值 |
774（萬元） |
| 評估基準日審計機構(gòu) |
北京津泰會計師事務所有限公司 |
| 律師事務所 |
北京市盈科律師事務所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、標的企業(yè)由于公司財務部門工作安排，2012年度審計工作正在操作過程中，提供的2012年度財務數(shù)據(jù)以2012年12月財務報表信息為準；
2、詳見《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》等北交所備查文件。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中國黃金集團地質(zhì)有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]東城區(qū)[110101]北京市東城區(qū)柳蔭公園南街1號808室 |
| 法定代表人 |
張鵬程 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 5000 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
其他有限責任公司 |
| 所屬行業(yè) |
礦業(yè) |
| 組織機構(gòu)代碼 |
67570192-1 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
20% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
20% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 |
國資監(jiān)管機構(gòu) |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國黃金集團公司 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
100001625 |
| 批準單位名稱 |
中國黃金集團地質(zhì)有限公司股東會 |
| 決議類型 |
股東會議決議 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
1456 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方提交受讓申請即視為已詳細閱讀并完全認可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉之資產(chǎn)評估報告所披露的內(nèi)容，以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容；
2、意向受讓方須在獲得資格確認后3個工作日內(nèi)支付人民幣436萬元的交易保證金至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶；
3、為保證標的企業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，意向受讓方須書面承諾：意向受讓方正式成為標的企業(yè)股東后，應同意云南省馬關(guān)縣興源礦業(yè)有限責任公司繼續(xù)執(zhí)行二Ο一二年九月四日與云南國騰投資有限公司簽署的《承包合同書》（北交所備查）；
4、意向受讓方須書面承諾：意向受讓方正式成為標的企業(yè)股東后，應督促云南省馬關(guān)縣興源礦業(yè)有限責任公司保證選廠技改及共生錫回收利用工程項目、礦上地下開采技術(shù)項目國家資金投入到位，驗收達標；
5、意向受讓方須書面承諾：意向受讓方在被確定為受讓方之日起5個工作日內(nèi)，需與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》。在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個工作日內(nèi)，向北交所一次性支付剩余交易價款；
6、掛牌期滿，如只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交；若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除：（1）意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的；（3）在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價或以低于起始價格應價的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為在中國境內(nèi)依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人；
2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力；
3、意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用；
4、本項目不接受聯(lián)合受讓，也不得采用委托或信托方式受讓。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
436萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網(wǎng)絡競價(多次報價) |
權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價
項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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