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| 新疆金特鋼鐵股份有限公司28800萬股股份（48%股權(quán)） |
| 標的名稱 | 新疆金特鋼鐵股份有限公司28800萬股股份（48%股權(quán)） | ||
| 項目編號 | G316BJ1007237 | 掛牌價格 | 27904.6368萬元 |
| 首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-06-07 | 掛牌期滿日期 | 2016-07-05 |
| 標的所在地區(qū) | 中國-新疆維吾爾自治區(qū)-巴音郭楞蒙古自治州 | 標的所屬行業(yè) | 建材制造業(yè) |
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業(yè)簡況 | ||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱 | 新疆金特鋼鐵股份有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-新疆維吾爾自治區(qū)-巴音郭楞蒙古自治州（新疆巴州和靜縣鐵爾曼區(qū)） | |||||
| 法定代表人 | 董民 | |||||
| 成立時間 | 2003-11-10 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 60000 | |||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有參股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 股份有限公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 建材制造業(yè) | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
| 經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項目：（具體經(jīng)營項目與期限，以有關(guān)部門的批準文件或頒發(fā)的許可證、資質(zhì)證書為準）：鋼、鐵、水泥、玻璃的制造與銷售；鐵礦石開采、銷售。一般經(jīng)營項目：（國家法律行政法規(guī)有專項審批的項目除外）：建筑材料銷售；農(nóng)業(yè)種植；貨物與技術(shù)的進出口貿(mào)易，離心球墨鑄鐵管的生產(chǎn)、加工、銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動） | |||||
| 職工人數(shù) | 1170 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 新興鑄管股份有限公司 | 48% | ||||
| 2 | 上海坤翼投資管理有限公司 | 45.55% | ||||
| 3 | 青海創(chuàng)安有限公司 | 6.45% | ||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
| 2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 87017.86 | -32354.46 | -32401.2 | ||||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||
| 354645.84 | 292953.06 | 61692.78 | ||||
| 審計機構(gòu) | 立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-03-31 | 1748.79 | -4084.36 | -4054.46 | |||
| 報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |||
| 月報 | 352148.88 | 294510.55 | 57638.32 | |||
| 資產(chǎn)評估 情況 （萬元） |
評估機構(gòu) | 中和資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
| 核準（備案）機構(gòu) | 新興際華集團有限公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2016-06-06 | |||||
| 評估基準日 | 2015-12-31 | |||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產(chǎn)總計（萬元） | 354645.84 | - | ||||
| 負債總計（萬元） | 292953.06 | - | ||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） | 61692.78 | 58134.66 | ||||
| 轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值 | 27904.6368（萬元） | |||||
| 評估基準日審計機構(gòu) | 立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 律師事務(wù)所 | 北京長安（上海）律師事務(wù)所 | |||||
| 內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、依據(jù)新疆金特鋼鐵股份有限公司2015年第一次董事會會議決議，審議通過了關(guān)于注銷“和靜縣盛源礦業(yè)有限責任公司”及“新疆中天山礦業(yè)開發(fā)投資有限公司的議案”。截至評估報告出具日，“和靜縣盛源礦業(yè)有限責任公司”及“新疆中天山礦業(yè)開發(fā)投資有限公司”處于清算程序中，未完成公司注銷。 2、新疆金特鋼鐵股份有限公司本次申報的固定資產(chǎn)賬面凈值共計157187.59萬元涉及抵押。 3、其它詳見《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等北交所備查文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 新興鑄管股份有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]河北省[130000]邯鄲市[130400]武安市[130481]武安市上洛陽村北 | |||||
| 法定代表人 | 李成章 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 364330.7361 | |||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有參股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 股份有限公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 建材制造業(yè) | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 48% | |||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 48% | |||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 新興際華集團有限公司 | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 105572291 | |||||
| 批準單位名稱 | 新興鑄管股份有限公司 | |||||
| 決議類型 | 董事會決議 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 27904.6368 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)繳納1000萬元保證金至北交所指定賬戶。
2、如掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。 3、意向受讓方被確定為最終受讓方后5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在合同簽訂后5個工作日內(nèi)一次性支付交易價款到交易所指定賬戶。 4、意向受讓方需書面承諾，同意北交所出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》后3個工作日內(nèi)，由北交所將交易價款一次性劃至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 5、意向受讓方需在受讓新疆金特鋼鐵股份有限公司48%股權(quán)的同時受讓新興鑄管新疆控股集團有限公司在北交所掛牌轉(zhuǎn)讓的新興鑄管新疆有限公司100%股權(quán)及新疆新興鑄管金特國際貿(mào)易有限公司55%股權(quán)。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或具備完全民事行為能力的自然人；
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況、支付能力及商業(yè)信用； 3、意向受讓方應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
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| 保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 1000萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
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| 權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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| 受托會員 | 經(jīng)紀會員名稱 | 北京金羊泰和投資咨詢有限公司 | ||
| 經(jīng)紀會員聯(lián)系人 | 潘昕 | 聯(lián)系電話 | 18611606027 | |
| 交易機構(gòu) | 交易機構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
| 交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 陳瑜 | 聯(lián)系電話 | 010-66295664 | |
| 交易機構(gòu)部門負責人 | 祝婉奕 | 聯(lián)系電話 | 010-66295685 | |
| 交易機構(gòu)傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項目網(wǎng)
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