| 一、轉讓方承諾 |
本轉讓方現委托（深圳聯合產權交易所股份有限公司）提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓，按本公告內容由（上海聯合產權交易所）在其網站及相關媒體上公開發布產權轉讓信息并由（上海聯合產權交易所）組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則，按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。
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| 二、標的企業簡況 |
| 標的企業基本情況 |
| 標的企業名稱 |
深圳鴻達工貿公司 |
| 注冊地(地址) |
深圳市福田白沙嶺南天大廈1號樓219-220室 |
| 法定代表人 |
李位廣 |
| 成立時間 |
1988-06-06 |
| 注冊資本 |
人民幣 310.000000萬元 |
| 經濟類型 |
國有獨資公司（企業） |
| 公司類型（經濟性質） |
國有企業 |
| 經營規模 |
小型 |
| 組織機構代碼 |
19217852-3 |
| 經營范圍 |
經營船用配套的齒輪箱、調速器、潛用呼吸器、增壓器、集裝箱緊固件、高效噴丸裝置、橡膠硫化測定儀、油泵、油嘴、軸瓦；開展技術信息咨詢和產品售后維修服務；自有房屋租賃。
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| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
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| 標的企業股權結構 |
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| 主要財務指標 |
| 以下數據出自年度審計報告 |
| 2014年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 109.922000萬元 |
46.536483萬元 |
33.564608萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 410.057796萬元 |
15.128874萬元 |
394.928922萬元 |
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| 審計機構 |
立信會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 2013年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 119.896000萬元 |
55.415772萬元 |
33.556229萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 389.072768萬元 |
27.708454萬元 |
361.364314萬元 |
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| 審計機構 |
立信會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2015-08-31 |
49.833000萬元 |
4.712007萬元 |
4.516096萬元 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
401.761558萬元 |
2.316540萬元 |
399.445018萬元 |
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| 資產評估情況 |
| 評估機構 |
北京天健興業資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國船舶重工集團公司 |
| 核準（備案）日期 |
2015-06-17 |
| 評估基準日 |
2014-12-31 |
| 基準日審計機構 |
立信會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 律師事務所 |
北京大成（重慶）律師事務所 |
| 內部審議情況 |
總經理辦公會議決議 |
| 項目 |
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| 流動資產 |
| 391.800000萬元 |
391.800000萬元 |
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| 固定資產 |
| 18.260000萬元 |
6518.390000萬元 |
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| 資產總計 |
| 410.060000萬元 |
6910.190000萬元 |
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| 流動負債 |
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| 負債總計 |
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| 凈資產 |
| 394.930000萬元 |
6895.060000萬元 |
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| 轉讓標的對應評估值 |
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| 重要信息披露 |
| 其他披露內容 |
1.標的企業房屋及建筑物分別為：深圳市南山區科發路2號科技工業園9棟二層廠房和8棟36套單身公寓，科技園翠溪路1號1棟205、206兩套職工住宅（此房屋未辦理房產證）以及深圳市福田區百花三路南天大廈1棟219、220號兩套住宅。
2.標的企業位于科技工業園1號路西深南大道北29棟（現地址：深圳市科技工業園翠溪路1號1棟）205號和206號住房，土地使用年限為30年，從1985年6月4日至2015年6月3日止。該房地產土地使用權已過期，標的企業一直未辦理該房屋所有權證。根據《中華人民共和國物權法》第149條規定“住宅建設用地使用權期間屆滿的，自動續期”，企業已繳納房地產相關稅費，只需支付相關辦證的費用即可辦證。如需繳納土地出讓金，則由受讓方承擔。房屋建筑面積依據購房時相關資料確認，無產權糾紛。目前公司退休人員朱建華和宋洪生分別暫住于205號、206號房屋，標的企業已通過司法訴訟方式要求其騰退該房屋。
3.標的企業位于深圳市南山區深南西路科技工業園6棟（現地址：深圳市南山區科發路2號科技工業園30區9棟）一、二層的工業廠房，土地使用年限為30年，從1985年6月4日至2015年6月3日止。該房地產土地使用權已過期，根據深圳市人民政府關于印發《深圳市到期房地產續期若干規定》的通知，工業用地可續期到50年，但需根據相關規定補交土地出讓金。一樓廠房面積939.51平方米，有三家租賃戶：分別為（1）深圳市申達精密制造有限公司租賃280平方米；（2）深圳市盈順潔凈化科技有限公司租賃166平方米；（3）杜娥音租賃80平方米；租賃合同均已到期，到期后仍在續租，未續簽房屋租賃合同。一樓除承租面積外的空置廠房面積413.51平方米和二樓廠房面積1019.91平方米，目前為空置狀態。
4.標的企業位于深圳市南山區科技工業園東部加工區8棟（現地址：深圳市南山區科發路2號科技工業園東部加工區8棟）201-206、219-224、301-324公寓，土地使用年限為30年，從1985年6月4日至2015年6月3日止。該房地產土地使用權已過期。根據《中華人民共和國物權法》第149條規定“住宅建設用地使用權期間屆滿的，自動續期”。受讓方須根據相關規定補交土地出讓金。本公寓共36套，其中：空置9套，辦公1套，租賃26套（截止至2015年6月的租賃情況），租賃合同期均已到期，到期后仍在續租，未續簽房屋租賃合同。
5.標的企業位于深圳市福田區百花三路南天大廈1棟219房屋自用；220房屋已出租，租期已于2013年5月到期，到期后仍在續租，未續簽房屋租賃合同。
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| 重大債權債務事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容 |
詳見評估報告。 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
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| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉讓標的企業職工有無繼續
聘用要求 |
否 |
對轉讓標的企業存續發展方面
有無要求 |
否 |
產權轉讓涉及的債權債務處置
有無要求 |
是
具體為：標的企業的債權債務由股權轉讓后新的標的企業繼續承接。 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1.意向受讓方在充分了解產權標的情況，并由產權交易機構確認受讓資格后3個工作日內，按產權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣2000萬元到產權交易機構指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標的承諾的確認，成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協議轉讓方式的，該交易保證金轉為立約保證金，在簽訂產權交易合同后該立約保證金轉為履約保證金，待受讓方支付剩余價款后，該履約保證金轉為部分交易價款；采取競價轉讓方式的，交易保證金轉為競價保證金，受讓方的競價保證金在簽訂產權交易合同后轉為履約保證金，待受讓方支付剩余價款后，該履約保證金轉為部分交易價款，未成為受讓方的其他競買人，支付的競價保證金按規定無息返還。
2.信息發布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協議方式轉讓，競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權，并按照產權交易機構的通知要求在規定時限內通過中國產權交易報價網進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應在3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同。信息發布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網絡競價方式確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應按照競價實施方案的要求簽訂產權交易合同。
3.本次產權交易價款采用一次性支付。受讓方應當在產權交易合同簽訂之日起5個工作日內將產權交易價款全額支付至產權交易機構指定賬戶。
4.本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方通過資格確認后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。
5.為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和產權交易機構可扣除該競買人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發生其他違規違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。①只征集到一個符合條件的競買人（1）在產權交易機構通知的規定時限內，競買人未通過中國產權交易報價網進行有效報價的；（2）在被確定為受讓方后，未在3個工作日內簽訂產權交易合同的。②征集到兩個及以上符合條件的競買人（1）在網絡競價中競買人未提交競買文件的；（2）在網絡競價中各競買人均未有效報價的；（3）競買人通過網絡競價等方式被確定為受讓方后，未按照產權交易有關規則簽訂產權交易合同的。③違反產權交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。
6.本次股權轉讓成交后涉及股權變更手續由受讓方辦理，轉讓方給予配合，因變更股權發生的相關稅費由受讓方全額承擔。
7.本次股權轉讓，標的企業涉及的固定資產均以現狀交割，由受讓方承擔延長土地使用權年限補交的土地出讓金等相關費用。
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| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方須為依法設立且有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人，如為自然人的須提供本人名下的，掛牌期間的，不低于掛牌價格的銀行存款證明（不接受多家銀行出具的存款證明）
2.意向受讓方應具有良好的商業信用，無不良經營記錄
3.意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力
4.本項目不接受聯合受讓，也不得采用委托或隱托方式舉牌
5.國家法律、行政法規規定的其他條件。
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| 保證金設定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
2000.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納 |
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| 四、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
| 轉讓方名稱 |
重慶船舶工業公司 |
| 注冊地（住所） |
重慶市江北區建新東路21號 |
| 經濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經濟性質） |
國有企業 |
| 持有產(股)權比例 |
100% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
100% |
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| 產權轉讓行為批準情況 |
| 國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
中國船舶重工集團公司 |
| 批準單位名稱 |
中國船舶重工集團公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發布，不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網絡競價-多次報價 |
| 發布媒體名稱 |
《上海證券報》 |
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