北京中鋁科學技術(shù)研究院公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目

admin2 2016-05-17 10:15:55

中鋁科學技術(shù)研究院有限公司50%股權(quán) (上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所 產(chǎn)股權(quán)項目 詳細內(nèi)容)

轉(zhuǎn)讓標的名稱	中鋁科學技術(shù)研究院有限公司50%股權(quán)
項目編號	G315SH1008210	掛牌價格	67900.000000萬元
掛牌起始日期	2015-12-01	掛牌期滿日期	2015-12-29
標的所在地區(qū)	北京	標的所屬行業(yè)	咨詢服務

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（北京中誠天下投資顧問有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。

二、標的企業(yè)簡況

標的企業(yè)基本情況

標的企業(yè)名稱	中鋁科學技術(shù)研究院有限公司
注冊地(地址)	北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)雅安商廈C座(未來科技城)
法定代表人	敖宏
成立時間	2010-05-19
注冊資本	人民幣 5000.000000萬元
經(jīng)濟類型	國有獨資公司（企業(yè)）
公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	有限責任公司
經(jīng)營規(guī)模	中型
組織機構(gòu)代碼	55482553-0
經(jīng)營范圍	金屬材料開發(fā)；技術(shù)轉(zhuǎn)讓；技術(shù)咨詢、技術(shù)服務；材料技術(shù)研究與試驗發(fā)展；檢測金屬及非金屬材料；銷售金屬材料、機械設(shè)備；出租商業(yè)用房、出租辦公用房；會議服務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。）
職工人數(shù)	40人鋁業(yè)
是否含有國有劃撥土地	否

標的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)

不涉及

序號

股東名稱

持股比例

中國鋁業(yè)公司

100%

主要財務指標

以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告

2014年度

營業(yè)收入	營業(yè)利潤	凈利潤
	-480.400000萬元	-455.100000萬元
資產(chǎn)總計	負債總計	所有者權(quán)益
87263.790000萬元	82880.960000萬元	4382.830000萬元

審計機構(gòu)

天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表

報表日期

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

2015-09-30

-249.720000萬元

報表類型

資產(chǎn)總計

負債總計

所有者權(quán)益

月報

89000.210000萬元

85961.000000萬元

3039.210000萬元

資產(chǎn)評估情況

評估機構(gòu)

中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司

核準（備案）機構(gòu)

中國鋁業(yè)公司

核準（備案）日期

2015-12-01

評估基準日

2015-11-20

基準日審計機構(gòu)

大信會計師事務所（特殊普通合伙）

律師事務所

北京市鑫諾律師事務所

內(nèi)部審議情況

其他

項目

賬面價值

評估價值

流動資產(chǎn)

1767.460000萬元

固定資產(chǎn)

16077.640000萬元

16150.940000萬元

無形資產(chǎn)

159749.150000萬元

160785.310000萬元

土地使用權(quán)

159749.150000萬元

160785.310000萬元

其它資產(chǎn)

43311.800000萬元

43162.750000萬元

資產(chǎn)總計

220925.770000萬元

221886.170000萬元

流動負債

86294.860000萬元

負債總計

86294.860000萬元

凈資產(chǎn)

134630.900000萬元

135591.310000萬元

轉(zhuǎn)讓標的對應評估值

67795.655000萬元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	無
重大債權(quán)債務事項	無
審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	詳見審計、評估報告。
其他信息	無
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

價款支付方式	一次性付款
對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)職工有無繼續(xù) 聘用要求	否
對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無要求	是具體為：1.為標的企業(yè)更好的存續(xù)發(fā)展，經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步提高。意向受讓方須書面承諾：若成為受讓方，須與轉(zhuǎn)讓方共同制定并實施關(guān)于標的企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營計劃，包括但不限于項目的開發(fā)、投資和業(yè)務合作等； 2.不改變標的企業(yè)經(jīng)營范圍。
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務處置有無要求	是具體為：標的企業(yè)原有的債權(quán)、債務由本次產(chǎn)權(quán)交易后的標的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔。
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)確認受讓資格后1個工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣20370萬元到產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權(quán)標的承諾的確認，成為產(chǎn)權(quán)標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為履約保證金，待受讓方支付完畢剩余價款后，該履約保證金轉(zhuǎn)為部分交易價款；采取競價轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，受讓方的競價保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為履約保證金，待受讓方支付完畢剩余價款后，該履約保證金轉(zhuǎn)為部分交易價款。 2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過中國報價網(wǎng)進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應在1個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網(wǎng)絡(luò)競價-多次報價方式確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應按照競價實施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 3.本次產(chǎn)權(quán)交易價款采用一次性支付。受讓方應當在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起1個工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價款全額支付至產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定賬戶。 4.為保護交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)可扣除該競買人的全部保證金，先用于補償產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)及各方經(jīng)紀會員應收取的各項服務費，剩余部分作為對轉(zhuǎn)讓方的補償，保證金不足以補償?shù)模嚓P(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導致項目無法正常推進或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時，以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。 ①只征集到一個符合條件的競買人（1）在產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)通知的規(guī)定時限內(nèi)，競買人未通過中國報價網(wǎng)進行有效報價的；（2）在被確定為受讓方后，未在1個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的；（3）未按約定時限支付交易價款或交易服務費的。 ②征集到兩個及以上符合條件的競買人（1）在網(wǎng)絡(luò)競價中競買人未提交競買文件的；（2）在網(wǎng)絡(luò)競價中各競買人均未有效報價的；（3）競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價等方式被確定為受讓方后，未在1個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的；（4）未按約定時限支付交易價款或交易服務費的。 ③違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 5.本項目公告期即可進入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律文件及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 6.意向受讓方須書面承諾： ①為標的企業(yè)更好的存續(xù)發(fā)展，經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步提高。意向受讓方須書面承諾：若成為受讓方，須與轉(zhuǎn)讓方共同制定并實施關(guān)于標的企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營計劃，包括但不限于項目的開發(fā)、投資和業(yè)務合作等； ②同意不改變標的企業(yè)經(jīng)營范圍； ③同意標的企業(yè)原有的債權(quán)、債務由本次產(chǎn)權(quán)交易后的標的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔。
受讓方資格條件	1.意向受讓方須為依法設(shè)立且有效存續(xù)的企業(yè)法人 2.意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用，無不良經(jīng)營記錄 3.意向受讓方須具有良好的財務狀況和支付能力，在提交意向受讓申請時須提供銀行在本項目掛牌期內(nèi)出具的不低于掛牌價格的存款證明 4.本項目不接受聯(lián)合受讓，也不得采用信托、匿名等委托方式舉牌 5.符合國家相關(guān)法律、行政法規(guī)的要求。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	20370.000000萬元
交納時間	意向受讓方經(jīng)資格確認后1個工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	中國鋁業(yè)公司
注冊地（住所）	北京市海淀區(qū)西直門北大街62號18、22、28層
經(jīng)濟類型	國有獨資公司
公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	國有企業(yè)
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	100%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	50%